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공지사항
제목 제 18기 정기주주총회 소집공고 2020-03-06
제18기 정기주주총회 소집 통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 
 주시기 바랍니다. 

- 아       래 -

    1. 일    시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 8시

    2. 장    소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당 
                
    3. 회의목적사항
      《보고 사항》
         - 감사의 감사보고
         - 영업보고
         - 내부회계관리제도 운영실태보고
      《회의 목적사항》
         제1호 의안 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
                   승인의 건
         제2호 의안 : 이사 선임의 건
         제3호 의안 : 감사 선임의 건
         제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
         제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
         제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

    4. 경영참고사항 비치
       상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회,
      한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
              
    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
        금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
       따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
       종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 
       간접 행사하실 수 있습니다.

    6. 주주총회 참석시 준비물
       (1) 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증
             ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,
               신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

       (2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
                   주주 인감증명서, 대리인 신분증
             ※위임장에 기재할 사항
               - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
               - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
               - 위임인의 인감날인(개인인감 또는 법인인감)
               - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

    7. 기타사항
       - 금번 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주총관련 문의사항은 
         031)645-1151, 1157으로 연락주시기 바랍니다.  
       - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시고, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이
         제한될 수 있습니다.

2020년 3월
에 이 피 티 씨 주 식 회 사
          대표이사  최 우 형  (직인생략)
첨부파일 : 제18기 주주총회소집통지서.pdf