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공지사항
제목 제17기 정기주주총회 소집공고 2019-03-11
제17기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 
주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월) 오전 8시

2. 장 소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당

3. 회의목적사항
《보고 사항》
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《회의 목적사항》
제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회,
한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 
간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(별첨4(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)), 
주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항
- 금번 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주총관련 문의사항은 
031)645-1151, 1157으로 연락주시기 바랍니다. 

2019년 3월
에 이 피 티 씨 주 식 회 사
대표이사 최 우 형 (직인생략)
첨부파일 : 제17기 주주총회소집통지서.pdf